证券代码：000927             证券简称：中国铁物               公告编号：2023-临 050


                     中国铁路物资股份有限公司
                 第八届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人送达、电子邮件方式发送
给公司全体董事、监事和高级管理人员。
    2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。
    3.本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)    关于修订《中国铁路物资股份有限公司章程》的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》，
对董事会专门委员会的组成、职责等相关条款进行完善，对独立董事的履职方式
进一步优化。
    本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（2023-临 052）。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    (二)    关于修订《中国铁路物资股份有限公司合规管理制度》的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    (三)    关于 2024 年度日常关联交易预计金额的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得非关联董事过半数
审议通过。
    本议案已获得独立董事专门会议同意。
    同意 2024 年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需
再单独履行审批程序，并授权经理层根据实际情况对在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
    具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》（2023-临 053）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)     关于预计 2024 年度担保额度的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得全体董事的过半数
审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
    为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持
续健康发展，根据公司 2024 年度经营计划和资金需求情况，2024 年度预计为下
属子公司银行授信提供担保额度人民币 30 亿元。
    授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率 70%（含）以上
和以下两类子公司（含年度内新设或新收购的子公司）的总额度内分别进行调剂，
对于资产负债率 70%以上的被担保方，如其 2024 年内资产负债率降到 70%以下，
其担保额度相应调入资产负债率 70%以下子公司分类中。
    具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于预计 2024 年度
担保额度的公告》（2023-临 054）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)     关于拟变更 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    本议案已获得董事会审计与风险控制委员会审议通过。
    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供年报审
计服务已满 8 年，达到监管部门规定上限。按照《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关规定，公司开展了 2023 年度财务
决算审计机构的选聘工作，根据邀标评标结果，公司拟聘任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
    提请股东大会授权董事会在 217 万元额度范围内与其协商确定 2023 年度财
务审计费用，在 60 万元额度范围内与其协商确定 2023 年度内部控制审计费用。
    具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟变更 2023 年
度财务及内部控制审计机构的公告》（2023-临 055）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)    关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    为持续合理利用部分闲置自有资金，提高资金使用效率，在保障公司日常经
营资金需求和资金安全的前提下，同意公司 2024 年度利用部分闲置自有资金进
行国债逆回购业务，在授权期间内任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10
亿元。
    本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于 2024 年度使用
部分闲置自有资金进行国债逆回购业务的公告》（2023-临 056）。
    (七)    关于公司经理层成员 2023 年度业绩考核方案的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    本议案已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    (八)    关于收购武汉中铁伊通物流有限公司 53.6%股权暨关联交易的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    为积极推进公司“十四五”战略落地，发挥公司生于铁路、长于铁路的独特
优势，快速构建综合物流服务新发展格局，推动公司向综合物流服务方向转型发
展，做优铁路综合物流业务，同时，为规范和减少与实际控制人中国物流集团有
限公司控股子公司中铁现代物流科技股份有限公司（以下简称“中铁现代物流”）
之间的关联交易，推动内部资源整合，公司与中铁现代物流签署了《关于武汉中
铁伊通物流有限公司股权转让协议》，双方同意以评估值作为本次股权转让的作
价依据，公司以 10,838.35 万元收购中铁现代物流持有的武汉中铁伊通物流有限
公司 53.6%股权，资金来源为自筹。
    本 议 案 具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于收购武汉中铁
伊通物流有限公司 53.6%股权暨关联交易的公告》（2023-临 059）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。
    董事会决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具 体 内 容 请 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（2023-临 057）。
    特此公告。




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                                                        董   事   会
                                                     2023 年 12 月 12 日