证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河            公告编号：2023（临）—17


                           兰州黄河企业股份有限公司
                   第十一届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知
于 2023 年 11 月 6 日以微信和电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2023 年 11 月 16 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金
运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。

    3、会议应到董事 9 名，实到 8 名，董事魏福新先生因身体原因，未能亲自出席，委托董
事牛东继先生代为行使表决权。

    4、会议由董事长杨世江先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

    5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

    二、会议审议情况

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    议案一、公司《关于申请银行授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案二、公司《关于全资子公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》；

    独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案三、《兰州黄河企业股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    议案四、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   公司将于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2：30 召开 2023 年第一次临时股东大会，对
上述第一、第二和第三项议案进行审议表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案的详细内容请参阅与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

    本次会议审议通过的上述第一、第二和第三项议案还需提交公司 2023 年第一次临时股东
大会审议,其中第三项议案根据《公司章程》的相关规定为特别决议事项，应当由出席股东大
会（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

   三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告




                                                             兰州黄河企业股份有限公司

                                                                     董   事   会

                                                              二〇二三年十一月十六日




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