第八届董事会第五次会议决议公告                                     共    2   页


     证券代码：000931            证券简称：中关村   公告编号：2023-083


          北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事

会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，

会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座

22 层 1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到

董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会

董事认真讨论研究，形成以下决议：

    一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    全体参会董事审议通过公司《2023 年半年度报告》全文及摘要，没有董事

对 2023 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度

报告摘要》（公告编号：2023-085、086）。

    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《公

司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规

情形。

    具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
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况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议。



    特此公告




                                 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二 O 二三年八月二十九日




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