河南神火煤电股份有限公司
         独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东
及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就公司董事
会本次换届选举事宜发表独立意见如下：
    一、公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以
会议决议的方式形成了审查意见。
    二、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健
康状况等方面情况的了解，我们认为公司董事候选人均具备履行相关
职责的任职条件及工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》规定
的任职资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款及其他相关法律法规
中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年内未受到证监会行政处
罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不是失信被执行人。
    三、独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备担任独立
董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经
验。
    四、公司本次董事会换届选举的董事候选人提名、审议及表决程
序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。
    基于以上审查结果，我们同意公司第九届董事会非独立董事和独

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立董事候选人的提名事宜，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。




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（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于董事会
换届选举的独立意见》之签署页）




       文献军              谷秀娟               徐学锋




       黄国良              秦永慧



                                      2023 年 5 月 4 日




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