证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-039
                   河南神火煤电股份有限公司
               监事会第八届二十四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河
南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十四
次会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席
孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 4 月 28 日
前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事
三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于监事会换
届选举股东代表监事的议案》，并形成决议如下：
     鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发
展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司
控股股东河南神火集团有限公司推荐，监事会同意提名刘振营先生、
蒋士楷先生、王启先生为第九届监事会股东代表监事候选人，并提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之
日起三年。在本次股东大会的监事选举中，公司将实行累积投票制，
差额选举产生 2 名股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第九
届监事会。
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公
司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

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    三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十四
次会议决议。
   特此公告。




                           河南神火煤电股份有限公司监事会
                                  2023 年 5 月 4 日




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