证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-038
                   河南神火煤电股份有限公司
               董事会第八届三十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况
     根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表
达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会第八届三十四次会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式召开，会议
由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023
年 4 月 28 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
     （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
     鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发
展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由控股
股东河南神火集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对相关人
员任职资格进行审核，董事会同意提名李炜先生、崔建友先生、张伟
先生、李宏伟先生、崔振亚先生为第九届董事会非独立董事候选人，
并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议
通过之日起三年。在本次股东大会的董事选举中，公司将实行累积投
票制，差额选举产生 4 名非独立董事。
     公司独立董事就董事会换届选举事宜发表了独立意见，详见公司
于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会换
届选举的独立意见》。

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    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    此项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公
司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发
展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司
董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名文
献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生为第
九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大
会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的董
事选举中，公司将实行累积投票制，等额选举产生 5 名独立董事。
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    公司独立董事就董事会换届选举事宜发表了独立意见，详见公司
于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公司独立董事关于董事会换
届选举的独立意见》。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    此项议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公
司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-042）。
    （三）审议通过《公司 2023 年第二次临时股东大会召集方案》
    公司 2023 年第二次临时股东大会将于 2023 年 5 月 19 日采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
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    此项议案内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在指定媒体披露的《公
司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-
044）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届三十
四次会议决议；
    2、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
    特此公告。




                               河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2023 年 5 月 4 日




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