证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-047
河南神火煤电股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 86 人，持有或代表公司股份共
805,124,805 股，占公司有表决权股份总数的 35.7676%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 535,500,962 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7896%；通过网络投票的股东及股东
1
代理人 82 人，代表股份 269,623,843 股，占公司有表决权股份总数的
11.9780%。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 83 人，持有或代表公司股
份共 269,818,063 股，占公司有表决权股份总数的 11.9867%。其中：
现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 194,220
股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%；通过网络投票的股东及股
东代理人 82 人，代表股份 269,623,843 股，占公司有表决权股份总数
的 11.9780%。注：总数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入所致。）
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下 3 项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制
分别进行表决，选举李炜先生、崔建友先生、张伟先生、李宏伟先生
为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1、选举李炜先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：李炜先生获得的选举票数为 799,684,288 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.3243%，当选为公司第九届董事会董
事。
其中，中小股东的表决情况为：李炜先生获得的选举票数为
264,377,546 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
2
97.9836%。
2、选举崔建友先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：崔建友先生获得的选举票数为 796,984,273 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 98.9889%，当选为公司第九届董事会
董事。
其中，中小股东的表决情况为：崔建友先生获得的选举票数为
261,677,531 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
96.9830%。
3、选举张伟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 799,678,488 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 99.3235%，当选为公司第九届董事会董
事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为
264,371,746 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
97.9815%。
4、选举李宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：李宏伟先生获得的选举票数为 769,440,669 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 95.5679%，当选为公司第九届董事会
董事。
其中，中小股东的表决情况为：李宏伟先生获得的选举票数为
234,133,927 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
86.7747%。
5、选举崔振亚先生为公司第九届董事非独立董事
表决结果：崔振亚先生获得的选举票数为 27,541,578 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 3.4208%，未当选为公司第九届董事会董
事。
3
其中，中小股东的表决情况为：崔振亚先生获得的选举票数为
27,541,578 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
10.2075%。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备
案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事候选人采用累
积投票制分别进行表决，选举文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、
黄国良先生、秦永慧先生为公司第九届董事会独立董事，具体表决情
况如下：
1、选举文献军先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：文献军先生获得的选举票数为 804,802,759 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.9600%，当选为公司第九届董事会
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：文献军先生获得的选举票数为
269,496,017 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8806%。
2、选举谷秀娟女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：谷秀娟女士获得的选举票数为 805,259,082 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 100.0167%，当选为公司第九届董事会
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：谷秀娟女士获得的选举票数为
269,952,340 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0498%。
3、选举徐学锋先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：徐学锋先生获得的选举票数为 801,132,600 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.5042%，当选为公司第九届董事会
4
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：徐学锋先生获得的选举票数为
265,825,858 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5204%。
4、选举黄国良先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：黄国良先生获得的选举票数为 804,352,610 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.9041%，当选为公司第九届董事会
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：黄国良先生获得的选举票数为
269,045,868 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7138%。
5、选举秦永慧先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 806,279,220 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 100.1434%，当选为公司第九届董事会
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为
270,972,478 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
100.4278%。
（三）关于监事会换届选举股东代表监事的议案
本议案经逐项审议，对提名的股东代表监事候选人采用累积投票
制分别进行表决，选举刘振营先生、蒋士楷先生为公司第九届监事会
股东代表监事，具体表决情况如下：
1、选举刘振营先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：刘振营先生获得的选举票数为 773,899,409 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 96.1217%，当选为公司第九届监事会
监事。
5
其中，中小股东的表决情况为：刘振营先生获得的选举票数为
238,592,667 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
88.4272%。
2、选举蒋士楷先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：蒋士楷先生获得的选举票数为 800,188,684 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 99.3869%，当选为公司第九届监事会
监事。
其中，中小股东的表决情况为：蒋士楷先生获得的选举票数为
264,881,942 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.1706%。
3、选举王启先生为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：王启先生获得的选举票数为 1,306,526 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.1623%，未当选为公司第九届监事会监
事。
其中，中小股东的表决情况为：王启先生获得的选举票数为
1,306,526 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4842%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
6
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书及其签章页。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
7
