河南神火煤电股份有限公司
         独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东
及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就董事会聘
任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：
    一、公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以
会议决议的方式形成了审查意见。
    二、通过对张文章先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生、
张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生、李元勋先生教
育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认
为公司上述人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相
关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条第一款及其他相关法律法规中规定的不得提名为公司高级管理人
员的情况，最近三年内未受到证监会行政处罚、未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。
    三、李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任
职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中的有关规定。
    四、公司董事会在聘任高级管理人员时的提名、表决程序、表决
结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、
有效。

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    基于以上审查结果，我们同意董事会聘任张文章先生为总经理，
聘任李元勋先生为董事会秘书；同意董事会聘任常振先生、吴长伟先
生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生为副总经理，聘任刘德学
先生为总会计师，聘任张敬军先生为总工程师，聘任曹广远先生为安
全监察与应急管理局局长（作为经理班子成员分管安全工作）。




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（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高
级管理人员的独立意见》之签署页）




       文献军              谷秀娟               徐学锋




       黄国良              秦永慧




                                     2023 年 5 月 19 日




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