证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-052
                河南神火煤电股份有限公司
          关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）总体战
略布局，公司拟筹划分拆控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以下
简称“神隆宝鼎”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上
市”），并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。
     2、本次分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会
对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立
上市的地位和持续盈利能力。
     3、本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，尚需满足多项条件方可
实施，包括但不限于提交公司股东大会审议批准、取得有权国资监管
单位批准以及履行中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管
机构的相应程序，取得必需的批准、核准、注册或备案等。鉴于本次
分拆上市能否获得上述批准、核准、注册或备案以及最终获得相关批
准、核准、注册或备案的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。


     根据公司总体战略布局，公司拟筹划分拆控股子公司神隆宝鼎至
境内证券交易所上市，鉴于本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，实施
过程中存在多种不确定因素，为维护投资者利益，现将相关内容公告
如下：
     一、分拆上市的背景和目的
     公司主要产品为煤炭、电解铝及电解铝深加工产品，目前公司已
形成了煤炭、电解铝及铝加工三大业务板块，本次分拆的主体神隆宝

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鼎为铝加工业务的实施主体，主要生产高精度电子电极铝箔、食品铝
箔和医药铝箔，运用于新能源电池、食品、医药等行业。
    本次分拆神隆宝鼎独立上市，将充分发挥资本市场优化资源配置
的作用，实现神隆宝鼎与资本市场的直接对接，一方面有助于神隆宝
鼎建立长期有效的激励机制，实现管理层、核心技术员工与股东之间
的利益共享、风险共担，激发团队创造力和凝聚力，以切实提升管理
层和员工的稳定性、积极性，夯实企业竞争优势；另一方面，有助于
神隆宝鼎以上市平台为发展引擎，拓宽融资渠道、提升融资能力，通
过横向并购、向下游行业延伸等方式有效提升产能，完善铝加工业务
的产业布局，进一步巩固并提高铝加工产品的市场地位和品牌影响
力，增强公司及神隆宝鼎的持续盈利能力和核心竞争力，实现整体高
质量可持续发展。同时，本次分拆上市有助于促进资本市场对公司铝
加工板块进行合理估值，有利于提升市值管理质效，促进公司资产保
值增值。
    本次分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公
司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立
上市地位和持续盈利能力。
    二、拟分拆上市主体的基本情况
    1、名称：神隆宝鼎新材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91410000MA4480BA3Q
    3、成立日期：2017 年 8 月 2 日
   4、企业类型：其他有限责任公司
    5、注册资本：人民币 60,723.21 万元
   6、注册地址：河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇 310 国道
以北、陆港三路以西、装备四路以南
    7、法定代表人：李炜
   8、经营范围：开发、生产有色金属复合材料，销售公司自产产


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品；上述自产产品、同类商品、铝及其制品（氧化铝除外）的批发、
进出口和技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套业务。
    9、股权结构情况
    神隆宝鼎为公司控股子公司，股权结构如下图：
                      河南神火煤电股份有限公司

                          77.78%                          49%

         永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）    商丘新发投资有限公司

       77.55%             2.69%                          19.76%

                       神隆宝鼎新材料有限公司

    三、董事会审议情况
    公司于 2023 年 6 月 13 日召开了董事会第九届二次会议，审议通
过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司筹划控股子
公司神隆宝鼎分拆上市事项，并授权公司管理层启动本次分拆上市的
前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介
机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等相
关事宜，并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及与分拆上市
有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。
    四、独立董事独立意见
    公司独立董事针对本次分拆上市发表了独立意见，认为：公司本
次筹划控股子公司神隆宝鼎分拆上市事项符合公司的战略规划和长
远发展需求，有利于拓宽神隆宝鼎的融资渠道，做大做强公司铝加工
板块，提升公司及神隆宝鼎的持续盈利能力和核心竞争力，实现整体
高质量可持续发展，最终实现公司股东利益最大化。本次分拆上市不
会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持
续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能
力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意
公司筹划本次分拆上市及授权事项，待上市方案初步确定后，公司需
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就分拆上市事宜履行相应

                                   3
决策程序及信息披露义务。
    五、监事会意见
    公司于 2023 年 6 月 13 日召开了监事会第九届二次会议，审议通
过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。公司监事会认为：本
次筹划控股子公司神隆宝鼎分拆上市事项符合公司总体战略布局，有
利于做大做强公司铝加工板块，实现公司及股东的利益最大化；本次
分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他业
务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持
续盈利能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。综上，同意公司启动本次分拆上市的前期筹备工作。
    六、风险提示
    本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及神隆宝鼎管理层完
成前期筹备工作后，公司董事会将就本次分拆上市是否符合《上市公
司分拆规则（试行）》等法律法规的要求以及本次分拆上市方案等做
出决议，并提请公司股东大会审议批准。
    本次分拆上市实施过程中存在多种不确定因素，可能会影响本次
分拆上市进程，包括但不限于提交公司股东大会审议批准、取得有权
国资监管单位批准以及履行公司上市地及神隆宝鼎拟上市地证券交
易所、中国证券监督管理委员会等证券监管机构的相应程序，并取得
必需的批准、核准、注册或备案等。因此，本次分拆上市能否获得上
述批准、核准、注册或备案以及最终获得相关批准、核准、注册或备
案的时间均存在不确定性。
    针对上述风险因素，公司将严格按照有关法律法规的要求，根据
本次分拆上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、公司董事会第九届二次会议决议；


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2、公司监事会第九届二次会议决议；
3、公司独立董事关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见；
4、神隆宝鼎营业执照。
特此公告。




                          河南神火煤电股份有限公司董事会
                                2023 年 6 月 14 日




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