证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-051
                   河南神火煤电股份有限公司
                 监事会第九届二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况
     根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河
南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第九届二次会
议于 2023 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘振
营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 6 月 8 日前分
别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，
实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
     经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于筹划控股
子公司分拆上市的议案》。
     经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限
公司（以下简称“神隆宝鼎”）分拆上市事项符合公司总体战略布局，
有利于做大做强公司铝加工板块，实现公司及股东的利益最大化；本
次分拆上市不会导致公司丧失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他
业务板块的持续经营构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和
持续盈利能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。综上，同意公司启动本次分拆上市的前期筹备工作。
     此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占监事会有效表决权的 100%。
     此项议案内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在指定媒体披露的
《公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告 编号：
2023-052）。

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    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届二次会
议决议。
    特此公告。




                             河南神火煤电股份有限公司监事会
                                   2023 年 6 月 14 日




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