证券代码：000933          证券简称：神火股份          公告编号：2023-053
                  河南神火煤电股份有限公司
                董事会第九届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第九届三次会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议由
公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2023
年 6 月 25 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九
名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
    （一）审议通过《关于控股子公司上海神火铝箔有限公司收购商
丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司 51%股权的议案》
    为进一步调整、优化资产结构，增强铝加工业务链条完整性、业
务独立性，完善铝加工业务产业布局，同意由公司控股子公司上海神
火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）以协议转让方式收购商丘
新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝
材”）51%股权，收购价格为中联资产评估集团有限公司出具的《上
海铝箔拟收购阳光铝材 51%股权项目资产评估报告》（中联评报字
[2023]第 2478 号）确认的阳光铝材股东全部权益在基准日时点的评
估值 46,474.20 万元*51%= 23,701.84 万元。本次交易完成后，阳光铝
材将成为上海铝箔全资子公司。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
                                    1
票占董事会有效表决权的 100%。
    （二）审议通过《关于控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司收购
云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料科技有限公司 100%出资
权的议案》
    为进一步理顺公司铝加工板块组织架构，提升铝加工板块的业务
协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提
高运营决策效率，同意公司控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以
下简称“神隆宝鼎”）以协议转让方式收购云南神火铝业有限公司所
持云南神火新材料科技有限公司 100%认缴出资权。云南神火新材料
科技有限公司注册资本为人民币 10,000.00 万元，鉴于云南神火铝业
有限公司暂未履行实缴出资义务，同意神隆宝鼎以 0 元价格收购该认
缴出资权，由神隆宝鼎行使出资权利、履行出资义务。本次交易属于
公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围发生变化。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届三次会
议决议。
    特此公告。




                                河南神火煤电股份有限公司董事会
                                       2023 年 7 月 1 日




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