证券代码：000933         证券简称：神火股份            公告编号：2023-062
                  河南神火煤电股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况
     （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 31 日（星期一）15:00
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2023 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7
月 31 日 9:15-15:00。
     （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室
     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
     （4）召集人：公司董事会
     （5）主持人：董事长李宏伟先生
     本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
      2、会议出席情况
     （1）出席会议的总体情况
     出席会议的股东及股东代理人共 56 人，持有或代表公司股份共
794,313,082 股，占公司有表决权股份总数的 35.2873%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 535,306,842 股，
占公司有表决权股份总数的 23.7810%；通过网络投票的股东及股东
代理人 52 人，代表股份 259,006,240 股，占公司有表决权股份总数的

                                     1
11.5063%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况，均为四舍五入所致。）
    （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
    出席会议的中小股东及股东代理人共 53 人，持有或代表公司股
份共 259,006,340 股，占公司有表决权股份总数的 11.5063%。其中：
现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东及股东代
理人 52 人，代表股份 259,006,240 股，占公司有表决权股份总数的
11.5063%。
    3、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
    （一）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案
                  项 目                     同意        反对       弃权
 现场投票股数（票）                       535,306,842          0          0
 网络投票股数（票）                       259,006,240          0          0
                  合 计                   794,313,082          0          0
 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      100.0000     0.0000     0.0000

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                  项 目                     同意        反对       弃权
 出席股数（票）                           259,006,340          0          0
 占出席会议的中小股东所持有效表决权
                                            100.0000      0.000     0.0000
 股份总数（%）

    本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
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    （二）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
                  项 目                     同意          反对         弃权
 现场投票股数（股）                       535,306,842            0            0
 网络投票股数（股）                       259,000,840       5,400             0
                  合 计                   794,307,682       5,400             0
 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）       99.9993       0.0007       0.0000

    其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
                  项 目                     同意          反对         弃权
 出席股数（股）                           259,000,940       5,400             0
 占出席会议的中小股东所持有效表决权
                                             99.9979       0.0021       0.0000
 股份总数（%）

    本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
    3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    4、结论性意见：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书及其签章页。


                                      河南神火煤电股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 1 日
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