紫光股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知2023-09-25
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－052
紫光股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会（关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过）
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14 时 30
分
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为：2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间
的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 10 月 10
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过
现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2023 年 9 月 26 日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2023 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现
场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现
场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
√作为投票对
关于公司向特定对象发行股票方案的议案（需逐项表
2.00 象的子议案
决）
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 √
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
5.00 √
报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的
7.00 √
议案
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期
8.00 √
回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协议》
9.00 √
的议案
关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士
10.00 √
办理相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
11.00 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
12.00 √
的议案
13.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
14.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 √
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
15.00 √
司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
16.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 √
17.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √
以上提案中，提案二需逐项审议；提案一至提案十二需公司股东大会以特别
决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
上述提案内容请详见公司分别于 2023 年 5 月 27 日、2023 年 8 月 25 日和
2023 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《第八届董事会第三十次会
议决议公告》和《第八届董事会第三十一次会议决议公告》等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间：2023 年 9 月 27 日、28 日上午 9:00 至 12:00、下午 13:00 至 18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、葛萌
电话：010-62770008 传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议
2、第八届董事会第三十次会议决议
3、第八届董事会第三十一次会议决议
4、第八届监事会第十二次会议决议
5、第八届监事会第十四次会议决议
紫光股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 25 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 10 日（股东大会召开当日）
9:15，结束时间为 2023 年 10 月 10 日（股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照下列指示行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
关于公司向特定对象发行股票方案的议案（需逐项表
2.00 √作为投票对象的子议案数：（10）
决）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模及用途 √
2.07 限售期 √
2.08 股票上市地点 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √
关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
4.00 √
案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
5.00 √
析报告的议案
6.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户
7.00 √
的议案
关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即
8.00 √
期回报措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协
9.00 √
议》的议案
关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人
10.00 √
士办理相关事宜的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
11.00 √
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
12.00 √
划的议案
13.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
14.00 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 √
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
15.00 √
公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
16.00 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 √
17.00 关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案 √
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
