证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-032

     云南南天电子信息产业股份有限公司
     第八届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 6 月 21 日以

邮件方式送达。

     （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 6 月 28 日以

通讯方式召开。

     （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

     （四）会议由公司监事会主席胡兆信先生主持。

     （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

     根据云南省国资委《云南省省属企业合规管理指引（试行）》（云

国资法规（2021）81 号）、《关于印发<云南省国资委关于深入推进省

属企业总法律顾问制度建设的指导意见>的通知》 云国资法规（2022）

226 号）要求，为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风

险控制，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

     表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第二十次会议决议。



特此公告。



                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                  监     事   会

                            二 0 二三年六月二十八日