证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-056
云南南天电子信息产业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 15 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式
3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人：本公司第八届董事会
5、会议主持人：董事长徐宏灿先生
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 135 名，代表股份数
151,822,320 股，占公司总股本的 38.4983%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
146,517,940 股，占公司总股本的 37.1533%；通过网络投票的股东 133
名，代表股份数 5,304,380 股，占公司总股本 1.3451%。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 132 名，代表股
份数 5,124,380 股，占公司总股本的 1.2994%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0
股，占公司总股本的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 132 名，代表
股份数 5,124,380 股，占公司总股本的 1.2994%。
3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案均采用累积投票制进行投票，会议以现
场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
（一）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
总得票数占出 其中：获得中小股
议案 其中：获 表决
议案名称 席会议有效表 东票数占出席会
序号 总得票数 得中小股 结果
决权股份总数 议中小股东所持
东票数
的比例（%） 股份的比例（%）
选举徐宏灿先生为公司第
1 151,682,724 4,984,784 99.9081% 97.2758% 当选
九届董事会非独立董事
选举宋卫权先生为公司第
2 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
九届董事会非独立董事
选举熊辉先生为公司第九
3 151,607,754 4,909,814 99.8587% 95.8128% 当选
届董事会非独立董事
选举闫春光先生为公司第
4 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
九届董事会非独立董事
选举王琨先生为公司第九
5 151,556,914 4,858,974 99.8252% 94.8207% 当选
届董事会非独立董事
选举喻强先生为公司第九
6 151,582,784 4,884,844 99.8422% 95.3256% 当选
届董事会非独立董事
（二）《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
下述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核
无异议，提交本次股东大会进行审议。
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
总得票数占出 其中：获得中小股
议案 其中：获 表决
议案名称 席会议有效表 东票数占出席会
序号 总得票数 得中小股 结果
决权股份总数 议中小股东所持
东票数
的比例（%） 股份的比例（%）
选举张旭明先生为公司第
1 151,482,843 4,784,903 99.7764% 93.3753% 当选
九届董事会独立董事
选举刘洋女士为公司第九
2 151,482,844 4,784,904 99.7764% 93.3753% 当选
届董事会独立董事
选举李红琨先生为公司第
3 151,482,824 4,784,884 99.7764% 93.3749% 当选
九届董事会独立董事
以上选举产生的非独立董事与独立董事共同组成公司第九届董事
会，任期为股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
（三）《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。
得票数 占出席会议有效表决权股数的比例
总得票数占出 其中：获得中小股
议案 其中：获 表决
议案名称 席会议有效表 东票数占出席会
序号 总得票数 得中小股 结果
决权股份总数 议中小股东所持
东票数
的比例（%） 股份的比例（%）
选举倪佳女士为公司第
1 九届监事会非职工代表 151,412,844 4,714,904 99.7303% 92.0093% 当选
监事
选举聂新来先生为公司
2 第九届监事会非职工代 151,462,844 4,764,904 99.7632% 92.9850% 当选
表监事
选举唐绯女士为公司第
3 九届监事会非职工代表 151,462,844 4,764,904 99.7632% 92.9850% 当选
监事
以上选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事刘伟先生、闫飞女士共同组成公司第九届监事会，任期
为股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、杨杰群
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规
定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2023 年第二次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2023 年第二次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二三年八月十五日
