云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事
     对第九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见


    我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本

着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第九届董事会

第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    对公司聘任高级管理人员的独立意见

    我们认为：公司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司

法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害

公司及其他股东利益的情形；

    经审阅公司本次聘任高级管理人员的个人履历、教育背景、工作

情况等相关资料，未发现其有相关法律、法规、规范性文件及公司章

程等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪而被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论；经查询不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及

《公司章程》规定的任职资格和条件。

    同意公司本次聘任高级管理人员相关事项。

                                         二 0 二三年八月十五日
（本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对第

九届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）




    张旭明                       刘 洋




    李红琨