证券代码：000948   证券简称：南天信息   公告编号：2023-069

     云南南天电子信息产业股份有限公司
       第九届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日

以邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日

以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

    （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

    （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公

司拟定向发行股票的议案》；

    公司控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司为进一步

增强实力、扩大业务规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现

以及持续健康发展，拟定向发行股票募集资金补充流动资金。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票

的公告》。

    （二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术

股份有限公司部分股权的议案》；

    公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司

发展活力，全面实现公司发展战略及规划，拟公开挂牌转让持有的参

股公司北京人大金仓信息技术股份有限公司 4,293,201 股股份。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂牌转让参股公司部分

股权的公告》。

    （三）审议《关于向 100%权益子公司北京南天信息工程有限公

司增资的议案》；

    为进一步支持公司所属 100%权益子公司北京南天信息工程有限

公司（以下简称“北信工”）经营业务的开展，满足子公司运营资金

需求，不断增强子公司在所在区域和领域的市场竞争力，提升公司核

心竞争力，助推公司发展战略的落地，公司使用自有资金 2,244 万元

向北信工进行增资，增资后北信工的注册资本将由 2,756.18 万元人民

币变更为 5,000.18 万元人民币，仍为公司 100%权益子公司，不会导

致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况

带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组情况，本次增资事项在公司董事会审

批权限内，无需提交公司股东大会审批，尚需提交国资监管部门审批。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （四）审议《南天信息合规管理办法（2023 年 11 月）》；

    为进一步提升公司依法合规经营管理水平，建立健全合规管理体

系，实现合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障

持续健康高质量发展，根据《公司法》《云南省省属企业合规管理指

引（试行）》等有关法律法规规定，结合公司实际情况，特制定《南

天信息合规管理办法（2023 年 11 月）》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （五）审议《南天信息总法律顾问制度（2023 年 11 月）》；

    为深入贯彻落实关于深化国有企业改革的决策部署，进一步推进

公司法治建设，提升依法治企的能力和水平，根据《公司法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

以及《云南省国资委关于深入推进省属企业总法律顾问制度建设的指

导意见》（云国资法规〔2022〕226 号）等文件规定，结合公司实际

情况，特制定《南天信息总法律顾问制度（2023 年 11 月）》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。
    （六）审议《南天信息违规经营投资资产损失责任追究办法（试

行）（2023 年 11 月）》；

    为保障公司全面深化国有企业改革，完善国有资产管理体制，健

全现代企业制度，规范国有企业违规经营投资资产损失责任追究，根

据《云南省国有企业违规经营投资资产损失责任追究办法（试行）》

《云南省国资委关于印发省属企业违规经营投资资产损失标准的通

知》相关文件规定，结合公司实际情况，特制定《南天信息违规经营

投资资产损失责任追究办法（试行）（2023 年 11 月）》。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    （七）审议《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信

提供担保的议案》。

    为支持公司全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京

南软”）经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软新增在中

国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行申请 1 亿元综合授信

额度提供担保以及继续为北京南软在中国光大银行股份有限公司北

京金融街丰盛支行申请 5000 万元综合授信额度提供担保。

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公

告》。

    三、备查文件
南天信息第九届董事会第三次会议决议。


特此公告。


                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                 董 事 会

                          二 0 二三年十一月二十四日