证券代码：000948       证券简称：南天信息        公告编号：2023-070

   云南南天电子信息产业股份有限公司
   关于控股子公司拟定向发行股票的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或

“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第三次会议，会

议审议通过了《关于控股子公司北京南天智联信息科技股份有限公司

拟定向发行股票的议案》，公司控股子公司北京南天智联信息科技股

份有限公司（以下简称“南天智联”）为进一步增强实力、扩大业务

规模，提升核心竞争力，保障其战略目标的实现以及持续健康发展，

南天智联拟进行股票定向发行相关事宜，现就具体情况公告如下：

    一、南天智联基本情况

    （一）南天智联成立于 2018 年 9 月 17 日，注册资本 2,000 万元，

注册地为北京市海淀区上地信息路 10 号二层 218 室，法定代表人为

赵起高。南天智联面向政府单位等提供系统集成、软件研发和运营运

维服务，包括新型智慧城市、数字政府、环保、医疗、物联网等领域

的解决方案和产品。南天智联于 2023 年 2 月在全国中小企业股份转

让系统挂牌公开转让，证券代码：874000。

    （二）截至目前股权结构如下：
           股东名称                 持股数（万股）            持股比例%
           南天信息                              1020                      51%
  天津新智联城信息科技有限公司                       980                   49%
               合计                                2000                     100%

    （三）最近一年及一期财务数据
                                                                    单位：万元

            项目             2022 年 12 月 31 日          2023 年 6 月 30 日
           资产总额                        11,640.41                    9,694.94
           负债总额                          7,029.00                   4,676.62
           应收账款                          7,866.77                   6,853.94
            净资产                           4,611.41                   5,018.32
            项目                 2022 年度                 2023 年 1-6 月
           营业收入                        12,721.26                    3,359.55
           利润总额                          1,154.26                    456.91
            净利润                           1,105.96                    406.91
经营活动产生的现金流量净额                    774.21                     -586.23
    注：2022 年合并报表财务数据已经会计师事务所审计，2023 年合并报表财
务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原
因造成。

    （四）截至目前，南天智联信用状况良好，不是失信被执行人。

    二、南天智联定向发行股票相关情况

    （一）发行目的

    南天智联为保障其战略目标的实现及可持续发展，拟进行本次股

票发行，补充流动资金，增强实力、扩大业务规模，从而提高核心竞

争力，保障持续健康发展。

    （二）发行方式和发行时间

    发行方式为定向发行，发行对象以现金方式认购本次定向发行的

股票。南天智联本次定向发行股票事宜已履行国有资产管理所需要的

审批程序，尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，以及

尚需确定具体发行对象。
    （三）发行股票的种类

    本次发行的股票种类为人民币普通股。

    （四）发行价格和定价原则

    本次发行价格预计为 12.00 元/股。南天智联本次定向发行的价格

综合考虑每股净资产、每股收益、所处行业情况、成长性等多种因素，

以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2023）第 A009

号资产评估报告的评估结果为基础，结合意向投资方的条件和报价等

因素，由产权交易机构挂牌结果形成。

    （五）发行对象及认购方式

    本次定向发行属于发行对象不确定的发行。本次股票发行由发行

对象以现金方式认购。南天智联本次增资将在产权交易所挂牌公开征

集意向投资者，经过南天智联选择确定最终发行对象。

    （六）发行数量及募集金额

    本次发行价格预计为 12.00 元/股，发行股票数量预计不超过

4,000,000.00 股，拟募集资金总额不超过 40,000,000.00 元，发行价格

和发行数量最终将通过产权交易机构挂牌结果确定。因此，本次发行

股票募集资金总额最终将根据产权交易机构挂牌结果确定。

    （七）限售期

    本次定向发行股票的新增股份将在中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司进行登记，本次发行股票根据《公司法》和《南天智

联章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规则执行。

    （八）募集资金用途
    本次定向发行股票募集资金拟用于补充流动资金。

    （九）南天信息不参与认购南天智联本次定向发行股票以及南天

智联发行前后控制权变动情况

    本次发行股票前，公司持有南天智联 51%股权，公司为南天智联

控股股东，天津新智联城信息科技有限公司（以下简称“新智联城”）

持有南天智联 49%股权。

    公司不参与南天智联本次定向发行股票，新智联城已出具不参与

南天智联本次定向发行股票的承诺。南天智联本次定向发行股票后，

公司持有南天智联股份的比例不低于 42.50%，根据《南天智联章程》

约定，公司仍为南天智联第一大股东并控制南天智联董事会，因此，

南天智联本次发行不会导致公司丧失对其控制权，不会导致公司合并

报表范围变更。

    三、对公司的影响及存在的风险

    南天智联本次定向发行股票的募集资金将用于补充流动资金，增

强实力、扩大业务规模，有利于保障南天智联战略目标的实现及可持

续发展，提升南天智联整体经营能力，提高核心竞争力，为南天智联

后续发展带来积极影响。南天智联本次发行不会导致公司丧失对其控

制权，不会导致公司合并报表范围变更。若本次定向发行股票成功，

公司作为南天智联的控股股东，股东权益将受到积极影响。

    南天智联本次定向发行股票事宜尚需其履行内部审批程序，尚需

全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，以及发行对象尚不确

定，能否获得审批通过并发行成功尚存在不确定性。
四、备查文件

南天信息第九届董事会第三次会议决议。



特此公告。



                       云南南天电子信息产业股份有限公司

                                  董 事 会

                          二 0 二三年十一月二十四日