证券代码：000950           证券简称：重药控股          公告编号：2023-091



                    重药控股股份有限公司
          第八届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于
2023年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于
2023年10月19日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出
席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023年第三季度报告》
    具体内容详见同日披露的《2023年第三季度报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于“十四五”规划中期评估和修订报告的议案》
    会议同意《“十四五”规划中期评估和修订报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第八届董事会第十八次会议决议

    特此公告

                                            重药控股股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 27 日