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公司公告

广济药业:第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告2023-05-17  

                                                    证券代码:000952              证券简称:广济药业               公告编号:2023-040


                    湖北广济药业股份有限公司
        第十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2023 年 5 月 9 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出;
    2、会议的时间和方式:2023 年 5 月 16 日上午 10 点在湖北广济药业股份有
限公司(以下简称“广济药业”或“公司”)武汉市光谷企业天地二号楼二楼会
议室以现场结合通讯的方式召开;
    3、本次会议应到董事 9 人(含独立董事 3 人),实到董事 9 人,阮澍先生、
郭韶智先生、郑彬先生、胡明峰先生为现场表决,赵海涛先生、刘波先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决;
    4、本次会议由董事长阮澍先生主持,监事列席本次会议;
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》
    公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《并购借款合同》,拟借款金
额为人民币 28,080 万元,借款期限 5 年。放款时信用,后追加公司持有的广济
药业(济宁)有限公司 90%股权质押。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请借款的公
告》(公告编号:2023-042)。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十四次(临时)
会议决议;
    2、独立董事关于第十届董事会第三十四次(临时)会议相关事项的独立意
见。


    特此公告。
                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日