证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-023


                   北京首钢股份有限公司
       2023 年度董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度董
事会第二次临时会议的会议通知于 2023 年 6 月 1 日以书面及电子邮
件形式发出。
    （二）会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属
子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避

表决，由其余有表决权的董事进行表决。

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董

事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布

的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公

司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度
股东大会的通知》
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    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟于 2023 年 6 月 30 日召开 2022 年度股东大会，通知内容

详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2022 年度股东大

会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    （二）深交所要求的其他文件


                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 9 日




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