证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-026



                   北京首钢股份有限公司
           关于召开2022年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年6月30
日召开2022年度股东大会。现将会议事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司2023年度董事会第二次临时会议

决议召开本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务

规则和公司章程等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1.现场会议时间:2023年6月30日（星期五）14:30。

    2.网络投票时间:2023年6月30日（星期五）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023

年6月30日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月30日的

9:15-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
    1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议。

    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现

场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结

果为准。

    （六）会议的股权登记日：2023年6月21日。

    （七）出席对象：

    1.2023年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《与首

钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关于为钢贸公司下属

子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》回避表决，上述议案内

容详见公司于2023年4月21日披露的《北京首钢股份有限公司关于与

首钢集团财务公司开展金融业务的关联交易公告》，及于2023年6月

10日披露的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司

及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

    公司2021年限制性股票激励计划的激励对象需在本次股东大会

上对《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事

项的议案》回避表决，议案内容详见公司于2023年4月21日披露的《北

京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分

限制性股票的公告》。
    3.公司董事、监事和高级管理人员。

    4.公司聘请的律师等中介机构人员。

    （八）会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石

景山路68号）

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议提案
                      本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
 提案编码                        提案名称                该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                             非累积投票提案
   1.00     2022 年度董事会报告                               √
   2.00     2022 年度监事会报告                               √
   3.00     2022 年年度报告及年度报告摘要                     √
   4.00     2022 年度财务决算报告                             √
   5.00     2022 年度利润分配预案                             √
   6.00     2023 年度财务预算报告                             √
   7.00     关于续聘会计师事务所的议案                        √
   8.00     与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案          √
            关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银
   9.00                                                       √
            行授信担保的议案
            关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
  10.00                                                       √
            限制性股票等事项的议案
  11.00     独立董事 2022 年度述职报告
            关于总经理等高级管理人员 2022 年度薪酬兑现
  12.00
            及 2023 年度薪酬与考核分配办法的说明

    （二）提案披露情况
    本次股东大会拟审议提案已经公司八届二次董事会、八届二次监
事会、2023年度董事会第二次临时会议及2023年度监事会第二次临时
会议审议通过，并分别于2023年4月21日、2023年6月10日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
    其中，《与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》及《关
于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》涉及

关联交易；《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性

股票等事项的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上同意方可通过；《独立董事2022年度述职报告》及

《关于总经理等高级管理人员2022年度薪酬兑现及2023年度薪酬与

考核分配办法的说明》两项议案只向股东大会报告，无需投票表决。

    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
    （二）登记时间：2023 年 6 月 27 日、28 日 9:00-11:30、
13:30-16:00。
    （三）登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股
份大楼（脱硫车间）五层。
    （四）登记方法：
    1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董
事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账
户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。
    2.法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户
卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人身
份证登记。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记
（需在 2023 年 6 月 28 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以
收到地邮戳为准）。
    （五）联系方式：
    地       址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层
    邮政编码：100041
    电    话：010－88293727
    传    真：010－88292055
    联 系 人：刘世臣   许凡
    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件 2。
    五、备查文件
    《北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第二次临时会议决议》




                                 北京首钢股份有限公司董事会

                                       2023 年 6 月 9 日
附件 1

                                 授权委托书
       本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2022 年度股东大会，兹委托_________ 先生(女
士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

                          本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注
                                                该列打
提案
                      提案名称                  勾的栏   同意   反对    弃权   回避
编码
                                                目可以
                                                投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                                  非累积投票提案
1.00     2022 年度董事会报告                      √
2.00     2022 年度监事会报告                      √
3.00     2022 年年度报告及年度报告摘要            √
4.00     2022 年度财务决算报告                    √
5.00     2022 年度利润分配预案                    √
6.00     2023 年度财务预算报告                    √
7.00     关于续聘会计师事务所的议案                √
         与首钢集团财务有限公司开展金融业务
8.00                                              √
         的议案
         关于为钢贸公司下属子公司及参股公司
9.00                                              √
         提供银行授信担保的议案
         关于回购注销 2021 年限制性股票激励计
10.00                                             √
         划部分限制性股票等事项的议案
委托人名称（签字/盖章）：                委托人身份证号码（统一社会信用代码）：


委托人股东账号：                      委托人持有股份性质和数量：


受托人名称（签字/盖章）：                受托人身份证号码：




                                         有效期限：       年    月     日


                                         签发日期：       年    月     日
附件 2

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称
为“首钢投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不设累积投票提案，对于非累积投票提案，直接填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为
对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 30 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

                                40
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             40