证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-028



                   北京首钢股份有限公司
                2022年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
    （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。现场会议于2023
年6月30日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室
如期召开。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。
    本次会议的召开符合有关法律和公司章程的规定。
    （二）股东出席情况
    股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东53人，代表股份6,586,007,428股，占
上市公司总股份的84.2215％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,214,178,240股，占
上市公司总股份的66.6786％。
    通过网络投票的股东51人，代表股份1,371,829,188股，占上市公
司总股份的17.5429％。
    中小股东出席的总体情况



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     通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份136,930,203股，
占上市公司总股份的1.7511％。
     其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。
     通过网络投票的中小股东49人，代表股份136,930,203股，占上市
公司总股份的1.7511％。
     （三）公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的
现场会议。北京国枫律师事务所律师张莹、李鲲宇作为本次会议的见
证律师出席会议。


     二、提案审议表决情况
     （一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式
进行表决。
     （二）本次股东大会提案具体表决结果如下。
     提案一《北京首钢股份有限公司2022年度董事会报告》
     总表决情况
     同 意 6,585,286,828 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891 ％ ； 反 对 363,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0055％；弃权357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0054％。
     中小股东总表决情况
     同 意 136,209,603 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4737％ ；反对363,500股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.2655％；弃权357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.2608％。
     该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二



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分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
     提案二《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》
     总表决情况
     同 意 6,585,286,828 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9891 ％ ； 反 对 363,500 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0055％；弃权357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0054％。
     中小股东总表决情况
     同 意 136,209,603 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4737％ ；反对363,500股，占 出席会议的中小股东所持股 份的
0.2655％；弃权357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.2608％。
     该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
     提案三《北京首钢股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》
     总表决情况
     同意6,585,317,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；
反对 332,500股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％ ；弃权
357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0054％。
     中小股东总表决情况
     同 意 136,240,603 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4964％ ； 反 对 332,500股 ， 占 出 席会 议 的中 小股 东 所持 股 份的
0.2428％；弃权357,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.2608％。
     该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二



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分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案四《北京首钢股份有限公司2022年度财务决算报告》
    总表决情况
    同意6,585,286,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；
反对 363,500股 ，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％ ；弃权
357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0054％。
    中小股东总表决情况
    同 意 136,209,503 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4737％ ； 反 对 363,500股 ， 占 出 席会 议 的中 小股 东 所持 股 份的
0.2655％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.2609％。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案五《北京首钢股份有限公司2022年度利润分配预案》
    总表决情况
    同意6,585,643,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；
反对363,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同 意 136,566,603 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7345％ ； 反 对 363,600股 ， 占 出 席会 议 的中 小股 东 所持 股 份的
0.2655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二



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分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案六《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算报告》
    总表决情况
    同意6,585,643,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；
反对363,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同 意 136,566,603 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.7345％ ； 反 对 363,500股 ， 占 出 席会 议 的中 小股 东 所持 股 份的
0.2655％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0001％。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二
分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况
    同意6,584,646,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；
反对1,003,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权
357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0054％。
    中小股东总表决情况
    同 意 135,569,703 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.0064％；反对1,003,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7327％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.2609％。
    该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二



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分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案八《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金
融业务的议案》
    总表决情况
    同 意 2,154,333,593股 ， 占 出 席 会议 有表 决 权股 东所 持股 份的
99.4964％；反对10,903,935股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.5036％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
有表决权股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同 意 126,026,168 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.0368％；反对10,903,935股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.9631％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0001％。
    该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东——首钢
集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应
由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通
过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案九《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参
股公司提供银行授信担保的议案》
    总表决情况
    同 意 2,164,874,128股 ， 占 出 席 会议 有表 决 权股 东所 持股 份的
99.9832％；反对363,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同 意 136,566,703 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的



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99.7345％ ； 反 对 363,500股 ， 占 出 席会 议 的中 小股 东 所持 股 份的
0.2655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
    该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东——首钢
集团有限公司(持股4,420,769,800股)对该提案回避表决。该提案应
由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通
过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
    提案十《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票
激励计划部分限制性股票等事项的议案》
    总表决情况
    同 意 6,582,674,728股 ， 占 出 席 会议 有表 决 权股 东所 持股 份的
99.9954％；反对301,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况
    同意133,597,503股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
99.7748％；反对301,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
的0.2252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
有表决权中小股东所持股份的0.0000％。
    该提案属于特别决议事项，公司2021年限制性股票激励计划的激
励对象需回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东
所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。


    三、律师出具的法律意见
    根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师张莹、李鲲宇作为
本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司



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本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。


       四、备查文件
       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
       （二）法律意见书
       （三）深交所要求的其他文件




                                    北京首钢股份有限公司董事会
                                           2023年6月30日




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