证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2023-034




                      北京首钢股份有限公司
          2022 年度监事会第三次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度监
事会第三次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面及电子邮
件形式发出。
    （二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。
    （三）本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。
    （四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告
及半年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年
度报告》及《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有
限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团
财务有限公司 2023 年半年度风险评估审核报告》。


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    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于实施企业年金的
议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交职工代表大会批准。
    为调动职工劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强企业凝聚
力，促进企业健康持续发展，并保障和提高职工退休后的待遇水平,
结合企业运营实际，公司拟实施企业年金。根据北京市人民政府国有
资产监督管理委员会相关要求，参照首钢集团有限公司企业年金工作
推进计划安排，公司制定了《北京首钢股份有限公司企业年金实施细
则》。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司企业年金实施
细则》。
    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司为其 5
家全资子公司提供银行授信担保的议案》
    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于钢贸公司
为其全资子公司提供银行授信担保的公告》。


    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    （二）深交所要求的其他文件
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    北京首钢股份有限公司监事会
          2023 年 8 月 10 日




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