证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-034



                     华东医药股份有限公司
              第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议的通知于2023年5月6日通过书面和邮件等方式送达各位董
事，于2023年5月8日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主
持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：

    审议通过《关于调整第十届董事会提名委员会、审计委员会成员

的议案》。
    原独立董事杨岚女士辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审
计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后
不再担任公司任何职务。公司2022年度股东大会审议通过《关于选举
第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补黄简女士为公司第
十届董事会独立董事。基于上述原因，公司第十届董事会对董事会提

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名委员会、审计委员会成员进行调整，调整后的情况如下：
    1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高
向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集人）；
    2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事
王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集人）。
    本次仅做上述专门委员会成员调整，第十届董事会薪酬与考核委
员会、战略委员会、可持续发展（ESG）委员会成员不做调整。以上
董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    华东医药股份有限公司第十届董事会第十次会议决议。



    特此公告。



                                 华东医药股份有限公司董事会

                                               2023年5月8日




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