证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-033
华东医药股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会
已通过决议的情形；
2、本次股东大会审议的提案8.01涉及的关联股东已回避表决。
3、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:00-15:00
2、召开地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药股份有限
公司行政楼12楼第一会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份1,081,357,752股，占
上市公司总股份的61.6511％。
其中：通过现场投票的股东45人，代表股份1,020,002,743股，占
上市公司总股份的58.1531％。
通过网络投票的股东44人，代表股份61,355,009股，占上市公司
总股份的3.4980％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东87人，代表股份62,419,595股，
占上市公司总股份的3.5587％。
其中：通过现场投票的中小股东43人，代表股份1,064,586股，占
上市公司总股份的0.0607％。
通过网络投票的中小股东44人，代表股份61,355,009股，占上市
公司总股份的3.4980％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，
浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,081,181,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；
反 对19,900股 ， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0018 ％ ；弃 权
156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意62,243,295股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7176％；
反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权
156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.2506％。
2、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意1,081,181,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；
反 对19,900股 ， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0018 ％ ；弃 权
156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意 62,243,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7176％；
反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
156,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2506％。
3、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意1,081,175,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反 对26,100股 ， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0024 ％ ；弃 权
156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0145％。
中小股东总表决情况：
同意62,237,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7076％；
反对26,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0418％；弃权
156,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.2506％。
4、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意1,081,175,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；
反 对19,900股 ， 占 出 席会 议 所 有 股东 所 持股 份 的 0.0018 ％ ；弃 权
162,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0150％。
中小股东总表决情况：
同意 62,237,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7076％；
反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
162,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.2605％。
5、审议通过《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：
同意1,081,322,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；
反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权100股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,384,195 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9433％；
反对 35,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0566％；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0002％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,078,207,114股，占出席会议所有股东所持股份的99.7086％；
反对2,937,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.2717％；弃权
212,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意 59,268,957 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9525％；
反对 2,937,938 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7068％；弃
权 212,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.3408％。
7、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意1,081,337,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；
反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 62,399,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；
反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
8.01、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（远大
集团关联）》
总表决情况：
同意350,383,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；
反对26,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权10,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 62,383,395 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9420％；
反对 26,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0418％；弃权
10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0162％。
审议本提案时，公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有
限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157 股
不计入上述有表决权股份的总数。
8.02、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他
关联）》
总表决情况：
同意1,081,327,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；
反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权10,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 62,389,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9519％；
反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0162％。
9、审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章
程>的议案》
总表决情况：
同意1,081,327,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；
反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权10,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 62,389,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9521％；
反对 19,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0160％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意1,081,326,992股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；
反对20,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权10,360
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 62,388,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9507％；
反对 20,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0327％；弃权
10,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0166％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕晓红、俞卓娅
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召
开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2022年度股东大会出具的法律意
见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 8 日
