华东医药股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“自律监
管指南”）及华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事

工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，
在认真审议公司第十届董事会第十二次会议相关议案的基础上，本着独
立性、客观性、公正性的原则，现发表独立意见及有关说明如下：

    一、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》
的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“激励计划”）预留授予价格，符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已经取得股东大会授
权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    因此，我们同意公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予

价格。
    二、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性

股票的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司

《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的预留授予日为 2023 年 7 月
12 日，该授予日符合《管理办法》、《自律监管指南》等法律、法规以
及激励计划中关于授予日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止

实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《管理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》规定的激励对象
条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定

的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。

    4、本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激
励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东

的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计
划或安排。

    6、董事会在审议本次授予事项时，审议及表决程序符合法律、法规
和《公司章程》的相关规定。


    综上所述，我们认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留部
分限制性股票授予条件已成就，董事会同意确定 2023 年 7 月 12 日为预

留授予日，以 24.71 元/股的授予价格向符合授予条件的 23 名激励对象授
予 46.00 万股限制性股票 。



独立董事：

 高向东               黄 简                王如伟
2023 年 7 月 12 日