证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2023-063



                     华东医药股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
五次会议的通知于2023年8月11日以书面和电子邮件等方式送达各位
董事，于2023年8月14日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯
方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事
长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议
案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及其摘
要。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于开展金融衍生品交易的议案》


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值型金融衍生品交
易的公告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
    1、华东医药股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意
见。
    特此公告。


                                   华东医药股份有限公司董事会
                                                2023年8月16日




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