证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-082



                     华东医药股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
八次会议的通知于2023年11月17日以书面和电子邮件等方式送达各
位董事，于2023年11月21日（星期二）在公司会议室以现场并结合通
讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董

事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：

    （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年限制性股票激励计
划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    关联董事吕梁、朱亮回避表决。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


                                  1
       （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价
格的议案》

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激

励计划回购价格的公告》。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销部分限制性股票

的公告》。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更注册资本并修订<公司

章程>的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       （五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通

知》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2023年第二次临时股
东大会的通知》。


                                2
       独立董事对上述议案一、二、三均发表同意的独立意见，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。



       三、备查文件

       1、华东医药股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议；

       2、独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。



                                    华东医药股份有限公司董事会

                                                 2023年11月21日




                                3