证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-083



                      华东医药股份有限公司

              第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二
次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各

位监事，于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场并结
合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由
公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决

议如下：
    （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限

制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票

激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、
调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股

票的核查意见》、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价

格的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、
调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股

票的核查意见》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格
的公告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票
激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、
调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股

票的核查意见》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、华东医药股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议；
    2、监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性

股票第一个解除限售期解除限售条件成就、调整 2022 年限制性股票
激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的核查意见。

    特此公告。


                                    华东医药股份有限公司监事会

                                                 2023年11月21日