证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-098



                     华东医药股份有限公司
             第十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
九次会议的通知于2023年12月16日以书面和电子邮件等方式送达各
位董事，于2023年12月19日（星期二）在公司会议室以现场并结合通
讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董

事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：

    审议通过《关于全资子公司签署产品独家市场推广服务协议的
议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司签署产品独家
市场推广服务协议的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对上述议案发表同意的独立意见，具体内容详见公司


                                  1
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。



       三、备查文件

       1、第十届董事会第十九次会议决议；

       2、独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。



                                     华东医药股份有限公司董事会

                                                 2023年12月20日




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