证券代码：000967 公告编号：2023-030 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 2,296,706,031 股，占上市公司总股
份的 72.2347％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,560,886,224 股，占上市公司总股份
的 49.0921％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 735,819,807 股，占上市公司总股
份的 23.1426％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 145,945,731 股，占上市公司总
股份的 4.5902％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 119,764,396 股，占上市公司总股
份的 3.7668％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 26,181,335 股，占上市公司
总股份的 0.8234％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意 2,296,562,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,802,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；
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总表决情况：
同意 2,296,562,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,802,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 2,296,562,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,802,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 2,296,562,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,802,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；反对 100 股，
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议通过《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；
总表决情况：
同意 2,280,065,675 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2755％；反对 16,640,356
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7245％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 129,305,375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.5983％；反对 16,640,356
股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.4017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
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占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同
的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：000967 公告编号：2023-030 号
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
10、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023 年度临时拆借资金暨关
联交易的议案》；
总表决情况：
同意 855,584,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
12、审议通过《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 855,584,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
证券代码：000967 公告编号：2023-030 号
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 2,295,870,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636％；反对 692,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,110,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4276％；反对 692,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4741％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
证券代码：000967 公告编号：2023-030 号
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 2,296,705,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 145,945,631 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
16、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
总表决情况：
同意 2,296,562,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 145,802,231 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9017％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 143,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0983％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：邱志辉、王泽骏、李沛雨
证券代码：000967 公告编号：2023-030 号
3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 23 日
