高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2023-27 号
高升控股股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 15:00
（二）网络投票时间：2023 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 30 日 9:15－15:00 之间的任
意时间。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层
2002室
（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会
（六）会议主持人：董事长张岱先生
（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
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二、会议出席、列席情况
（一）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 21 人，代表股份数量 207,708,263 股，占公
司有表决权股份总数的 19.8083%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
190,560,396 股，占公司有表决权股份总数的 18.1730%；通过网络投票的股东 18 人，
代表股份 17,147,867 股，占公司有表决权股份总数的 1.6353%。
出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 人，代表股份 2,961,300 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2824%。
（二）其他人员出席、列席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况 ：同意 205,401,163 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.8893%；反对 955,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4600%；弃权
1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.6508%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况 ：同意 205,401,163 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.8893%；反对 955,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4600%；弃权
1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.6508%。
表决结果：该议案获得通过。
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（三）《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况 ：同意 205,401,163 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.8893%；反对 955,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4600%；弃权
1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.6508%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况 ：同意 205,401,163 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.8893%；反对 955,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4600%；弃权
1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.6508%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况 ：同意 205,196,263 股，占 出席会议 有效表 决权股份 总数的
98.7906%；反对 1,160,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5586%；弃
权 1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份
总数的 0.6508%。
中小股东表决情况：同意 449,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 15.1724%；反对 1,160,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份
的 39.1821%；弃权 1,351,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 45.6455%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于袁佳宁 2019 年度业绩承诺补偿义务由天津百若克医药生物技
术有限责任公司代为履行的议案》
总 表 决 情况 ： 同意 17,152,167 股，占 出席 会 议有 效 表 决权 股 份总 数 的
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99.9668%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东天津百若克医药生物技术有限责任公司、袁佳宁已回避表决。
中小股东表决情况：同意 2,955,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持股份的 99.8075%；反对 5,700 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
除审议以上议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。
四、律师见证意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：李科峰、田浩森
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）高升控股股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
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