证券代码：000975               证券简称：银泰黄金                公告编号：2023-043



                        银泰黄金股份有限公司
                       关于独立董事辞职的公告

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2023 年 7 月 26 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到王亚平先生的书面辞职报告，王亚平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事
会独立董事、董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
     根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，王亚平先生辞职导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，王亚平先
生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为了保证董事会
的正常运作，王亚平先生仍将继续履行独立董事职责，公司将按照有关规定尽快
完成独立董事的补选工作，确保董事会的构成符合法律规定。
     截至本公告披露日，王亚平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对王亚平先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心
的感谢！


     特此公告。


                                                    银泰黄金股份有限公司董事会
                                                        二○二三年七月二十七日




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