银泰黄金股份有限公司董事会提名委员会议事规则




                      银泰黄金股份有限公司
                 董事会提名委员会议事规则




                                  二○二三年八月




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                           董事会提名委员会议事规则

           （经2023年8月14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过）


                                        第一章 总则


     第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化
董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。
     第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上
市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。
     第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策，
以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。
     第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法
律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、
法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其
他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董
事会提出撤销该项决议。


                                       第二章 人员组成


     第五条 提名委员会由五名委员组成，委员中独立董事应当过半数。提名委员会委
员由公司董事会选举产生。
     第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的
二分之一以上选举产生。
     第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。


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     第八条 提名委员会委员必须符合下列条件：
  （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的禁止性情形；
  （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
  （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
  （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业
知识或工作背景；
  （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
     第九条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员
会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事
会予以撤换。
     提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前，
除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故
解除职务。
     第十条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分
之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在提名委员会委员人数达到规定人数的
三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。


                                      第二章 职责权限


     第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
     第十二条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
  （一）提名或者任免董事；
  （二）聘任或者解聘高级管理人员；
  （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
     第十三条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员



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会会议决议连同相关议案报送公司董事会。
     第十四条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则
的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
     第十五条 提名委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规
则第十二条规定的相关事项直接作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定
程序提交股东大会审议。
     第十六条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承
担。
     第十七条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层候选人提名的建
议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和经理层
候选人予以搁置。


                                 第三章 会议的召开与通知


     第十八条 提名委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度内，提名委员
会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开，并于
董事会例会召开前举行。董事、提名委员会主任或二名以上委员联名可要求召开提名委
员会临时会议。
     第十九条 提名委员会定期会议主要对公司董事、高级管理人员上一年度的工作表
现及是否存在需要更换董事、高级管理人员的情形进行讨论和审议。
     除上款规定的内容外，提名委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通
知中的其他事项。
     第二十条 提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表
决方式。除《公司章程》或本议事规则另有规定外，提名委员会临时会议在保障委员充
分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。如采用通讯表决
方式，则提名委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
     第二十一条 提名委员会定期会议应于会议召开前5天（不包括开会当日）发出会议



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通知，临时会议应于会议召开前2天（不包括开会当日）发出会议通知。
     如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过电话或
电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
     第二十二条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
  （一）会议召开时间、地点；
  （二）会议期限；
  （三）会议需要讨论的议题；
  （四）会议联系人及联系方式；
  （五）会议通知的日期。
     第二十三条 提名委员会会议可以采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件
或其他快捷方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日
起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。


                                  第四章 议事与表决程序


     第二十四条 提名委员会应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。
委员会认为有必要的，可以召集与会议议案有关的其他人员到会介绍情况或发表意见，
但非委员董事对会议议案没有表决权。
     第二十五条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二
人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
     第二十六条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会
议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。
     第二十七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名。授权委托书应至少包括以下
内容：
  （一）委托人姓名；
  （二）被委托人姓名；



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  （三）代理委托事项；
  （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被
委托人是否可按自己意思表决的说明；
  （五）授权委托的期限；
  （六）授权委托书签署日期。
     第二十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议
的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
     第二十九条 提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半
数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。
     第三十条    出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个
人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
     第三十一条 提名委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决。如提名委
员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
     第三十二条 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记
录人将表决结果记录在案。


                               第五章 会议决议和会议记录


     第三十三条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名
委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司
章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变
更。
     第三十四条 提名委员会委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效之次日，将
会议决议有关情况向公司董事会通报。
     第三十五条 提名委员会会议应当有书面记录，记录人员为公司董事会秘书或证券
事务代表。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权



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要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
     第三十六条 提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
  （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
  （三）会议议程；
  （四）委员发言要点；
  （五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数）；
  （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
     第三十七条 提名委员会会议决议、记录等书面文件作为公司档案由公司董事会办
公室整理后归公司档案室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。


                                      第六章 回避制度


     第三十八条 提名委员会委员个人或其直系亲属与会议所讨论的议题有直接或者间
接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
     第三十九条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应详细
说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利
害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
     第四十条 公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销
相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
     第四十一条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对
议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法
定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程
序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
     第四十二条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定
人数、未参加表决的情况。



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                                      第七章 工作评估


     第四十三条 提名委员会委员有权对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况
进行评估，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
     第四十四条 提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
  （一）公司的定期报告；
  （二）公司的公告文件；
  （三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
  （四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
     第四十五条 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出询问，
公司董事、高级管理人员应给予答复。
     第四十六条 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理
人员的上一年度工作情况作出评估。
     第四十七条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之
前，负有保密义务。


                                        第八章 附则


     第四十八条 本议事规则未尽事宜，依照法律、法规、《公司章程》等有关规定执
行。本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
     第四十九条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
     第五十条 本议事规则由公司董事会负责解释。
                                                        银泰黄金股份有限公司
                                                           2023年8月14日




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