证券代码：000975                证券简称：银泰黄金        公告编号：2023-063



                        银泰黄金股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了
第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届

董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独
立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公
告如下：
     公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会审核，同意提名刘钦先生、汪仁建先生、王水先生、欧
新功先生、张于女士、张肖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详
见附件）；同意提名张达先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生为公司第九届董事会独
立董事候选人（简历详见附件）。公司第九届董事会董事的选举将采用累积投票

制，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
     上述独立董事候选人中刘洪渭先生为会计专业人士。三位独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网上的相关公告。现任独立董事对本次董事会换届选举发表了明确同意的独
立意见。
     上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董
事候选人中兼任公司高级管理人员董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独

立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独
立董事任期超过六年的情形。
     为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会

                                     1
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金           公告编号：2023-063


董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。


     特此公告。



                                                银泰黄金股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年十月二十七日



附件：

一、非独立董事候选人简历

     刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，工程技术应用研究员。国家“百
千万”人才，有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，中国博士后

科学基金会专家，中国安全生产协会第一届专家委员会专家。曾任山东省莱州金
仓矿业有限公司仓上金矿技术员、车间副主任、主任、副矿长、矿长兼党委书记，
山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长、党委书记，山东黄金有色矿业
集团有限公司内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记兼锡林郭勒盟山金阿尔哈达
矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长，山

东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常
务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源
部经理兼山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记兼山东黄金
地质矿产勘查有限公司董事长、党委书记，山东黄金集团有限公司党委委员兼山
东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记，山东黄金矿业股份有

限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金集团有限公司
党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有
限公司矿业管理分公司党委书记、负责人，银泰黄金股份有限公司董事长。
     截至本公告日，刘钦先生未持有本公司股份；除在公司控股股东山东黄金矿
业股份有限公司担任副董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、

其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
                                    2
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金        公告编号：2023-063



涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章
程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的

相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。
     汪仁建，男，汉族，中共党员，1977年4月生，正高级工程师。曾任山东金
洲矿业集团有限公司采矿技术员、采矿助理工程师、调度室副主任、采矿主管，
赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司生产技术部经理、总经理助理、党委委员、安全

总监、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委委员、安全总监、副
矿长，山东黄金金创集团有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记。
现任山东黄金（北京）产业投资有限公司党委书记、董事长，银泰黄金股份有限
公司副董事长。
     截至本公告日，汪仁建先生未持有本公司股份；除上述任职外，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于

担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、
监事的情形。
     王水，男，1961年6月生，毕业于武汉钢铁学院采矿专业。曾任赤峰梧桐花
铅锌矿副矿长、矿长，新巴尔虎右旗新鑫矿业有限责任公司法人代表，海南信得

泰盛投资管理有限公司法人代表。现任赤峰中色库博红烨锌业有限公司监事，银
泰黄金股份有限公司董事。
     截至本公告日，王水先生持有385,993,343股公司股份，为持有公司5%以上
股份的股东；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

                                    3
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金        公告编号：2023-063



案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规
关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董
事、监事的情形。
     欧新功，男，1974年3月生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），博士
学历。曾任中国科学院广州地球化学研究所博士后、副研究员，澳大利亚澳华黄
金有限公司中国勘探与商务高级经理，加拿大埃尔拉多黄金公司中国区商务经

理、勘探高级经理，银泰黄金股份有限公司高级工程师、总工程师、董事。现任
银泰黄金股份有限公司总经理。
     截至本公告日，欧新功先生持有137,200股公司股份；与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

     张于，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士研究生，高级会计师，具
备证券、基金及董事会秘书任职资格。曾任济南五峰山旅游开发有限公司财务部
会计，山东黄金崮云湖国际高尔夫俱乐部财务部经理，山东黄金有色矿业集团有
限公司财务部主管会计，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部财务主管，
山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室资产规范化主管，山东黄金集团有限

公司财务部预算主管，山东黄金（北京）产业投资有限公司财务部经理，山金设
计咨询有限公司财务总监兼山东黄金高级技工学校财务总监。现任银泰黄金股份
有限公司董事、财务总监。
     截至本公告日，张于女士持有33,100股公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪

                                    4
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金         公告编号：2023-063



被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。
     张肖，男，汉族，中共党员，1976年4月生，经济学学士，中国注册会计师
协会非执业会员。曾任泰山集团股份有限公司财务会计，山东泰山会计师事务所
审计部项目经理，新联谊会计师事务所审计一部项目经理，山东黄金集团有限公

司审计部风控员、专项审计主管，山金金控资本管理有限公司审计部副经理，山
金期货有限公司董事、副总经理，山东黄金集团有限公司全面深化改革办公室副
主任，山东黄金矿业股份有限公司资本运营部副部长、董事会办公室副主任。现
任银泰黄金股份有限公司董事、代理董事会秘书。
     截至本公告日，张肖先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。

二、独立董事候选人简历

     张达，男，1967年12月生，中国地质大学（武汉）地质力学学士、中国地质
大学（北京）构造地质及地质力学硕士、中国地质科学院构造地质学博士。曾任
中国地质科学院地质力学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员，中国地质

大学（北京）地球科学与资源学院副教授。现任中国地质大学（北京）地球科学
与资源学院教授、博士生导师，银泰黄金股份有限公司独立董事。
     截至本公告日，张达先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
                                    5
证券代码：000975               证券简称：银泰黄金         公告编号：2023-063



司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。
     闫庆悦，男，1962年9月生，北京大学经济学博士。曾任原山东财政学院金
融学院副院长、经济学院院长，山东财经大学保险学院院长、教授。曾担任中国
亚太学会常务理事、中国保险学会常务理事、山东金融学会理事、山东省审计厅

特约审计员等社会职务。
     截至本公告日，闫庆悦先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。
     刘洪渭，男，1962年12月生，山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任

山东矿业学院教务处实验设备科科长、济南研究生部经济系副主任、副教授；山
东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财
务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理
学院教授；现任山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，齐鲁高速公路股份有
限公司独立董事。

     截至本公告日，刘洪渭先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、

                                    6
证券代码：000975              证券简称：银泰黄金        公告编号：2023-063



监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事、监事的情形。




                                   7