2022
证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-035
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 6 项议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至
下午 3:00。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”）董事会
（6）主持人：董事长宣瑞国先生
（7）会议通知及相关文件刊登在 2023 年 4 月 29 日及 2023 年 5 月 17
日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上，
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会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
（ 1 ）通过现场和网络投票的股东 87 人，代表有表决权的股份数为
430,336,929 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.2769%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人共 14 人，代表有表决权的股
份数为 404,219,052 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.6214％。
通过网络投票的股东及股东授权代理人共 73 人，代表有表决权的股份数为
26,117,877 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6554％。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2023 年 5 月 15
日 ） 公司股份总数 - 公司第一期员 工持股计 划持有人放弃表决权 的股份数
=1,595,678,796-18,015,836=1,577,662,960 股】
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议, 公司聘请的
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
（1）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 402,695,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5768％；反对
25,121,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8376％；弃权 2,520,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5856％。
中小股东总表决情况：
同意 956,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3430％；反对
25,121,377 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 87.8450 ％ ； 弃 权
2,520,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 8.8120％。
（2）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
2022
总表决情况：
同意 410,075,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2918％；反对
17,740,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1226％；弃权 2,520,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5856％。
中小股东总表决情况：
同意 8,336,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.1510％；反对
17,740,946 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 62.0370 ％ ； 弃 权
2,520,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 8.8120％。
（3）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 409,764,383 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2194％；反对
18,052,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1950％；弃权 2,520,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5856％。
中小股东总表决情况：
同意 8,024,831 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.0614％；反对
18,052,546 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 63.1266 ％ ； 弃 权
2,520,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 8.8120％。
（4）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 402,663,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5694％；反对
25,153,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8450％；弃权 2,520,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5856％。
中小股东总表决情况：
同意 924,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2314％；反对
25,153,277 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 87.9566 ％ ； 弃 权
2,520,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 8.8120％。
（5）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
2022
总表决情况：
同意 410,709,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4391％；反对
15,235,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5403％；弃权 4,392,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 8,969,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.3663％；反对
15,235,146 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 53.2746 ％ ； 弃 权
4,392,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 15.3591％。
（6）审议通过《关于 2023 年度对外担保计划的议案》
总表决情况：
同意 412,436,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8405％；反对
17,899,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1595％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,697,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 37.4070％；反
对 17,899,946 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.5930％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱晓娜、康乃欣。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
2022
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2022年度
股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
