2022

证券代码：000976         证券简称：ST 华铁        公告编号：2023-037


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
         第九届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月

22日以现场及通讯方式召开第九届监事会2023年第二次临时会议，会议通知已

于2023年5月19日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召

集和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3人。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，形成决议如下：

   （一）逐项审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议

案》；

   1.1《选举段颖女士为第十届监事会非职工代表监事候选人》

   经审核，监事会同意选举段颖女士连任为公司第十届监事会非职工代表监

事，同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   1.2《选举张景涛先生为第十届监事会非职工代表监事候选人》

   经审核，监事会同意选举张景涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事，
                                                                  2022


同意将该议案提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，根据公司监事会提名，推荐段颖

女士、张景涛先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。如审议通

过，当选的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表

监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

    本次换届完成后，第九届监事会非职工代表监事耿超先生将不再担任公司监

事，也不再担任公司及控股子公司任何其他职务。耿超先生未持有公司股票。公

司及监事会对耿超先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，第九届监事会将继续履

行相关职责。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会2023年第二次临

时会议决议。

    特此公告。



                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                          2023 年 5 月 22 日