2022


证券代码：000976          证券简称：ST 华铁        公告编号：2023-054


             广东华铁通达高铁装备股份有限公司
         第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月

26日 以通讯方 式召开第 十届监事 会2023年第一次 临时会议 ，会议通 知已于

2023年6月17日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集

和主持，公司应出席监事 3 人，实际出席会议参与表决监事 3人，公司高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的

议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对以前年度关联方和日常关联交易事项的补

充确认及披露，符合相关法律、法规等的规定，审议程序符合要求。董事会对补

充确认及披露事项的情况进行了说明，监事会同意对以前年度关联方暨日常关联

交易事项的补充确认及披露。公司监事会也将在今后的工作中，加强对公司重大

事项的密切监督和关注，维护好公司及广大投资者的权益。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
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    《 关 于补 充确 认 日常 关联 交易 的 公告 》与 本公 告 同日 在巨 潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会2023年第一次临

时会议决议。

    特此公告。



                                 广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

                                               2023 年 6 月 26 日