2022
证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-097
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案 1 至议案 4 均已经出席会议的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 2:30；
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15
至下午 3:00。
（3）召开地点：北京市东城区兴化东里 27 号一楼会议室
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”）董事会
（6）主持人：董事长宣瑞国先生
（7）会议通知及相关文件刊登在 2023 年 10 月 31 日及 2023 年 11 月
11 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上，
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会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
2、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 403,752,408 股，占上
市公司有表决权股份总数的 25.5835%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人共 7 人，代表有表决权的股
份数为 401,713,352 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.4543％。
通过网络投票的股东及股东授权代理人共 13 人，代表有表决权的股份数为
2,039,056 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1292％。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2023 年 11 月 9
日 ） 公 司股 份 总数 -公 司第 一 期员 工 持股 计 划持 有 人放 弃 表决 权 的股 份 数
=1,595,678,796- 17,503,836= 1,578,174,960 股】
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议,公司聘请的律
师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 403,169,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8556％；反对
583,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1444％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,796,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.4912％；反对
583,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.5088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（2）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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总表决情况：
同意 402,320,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6454％；反对
1,431,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3546％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 947,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.8310％；反对
1,431,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1690％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 402,320,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6454％；反对
1,431,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3546％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 947,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.8310％；反对
1,431,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1690％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（4）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 402,320,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6454％；反对
1,431,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3546％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 947,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.8310％；反对
1,431,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1690％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
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（5）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 403,169,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8556％；反对
583,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1444％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,796,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.4912％；反对
583,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.5088％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 402,922,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7944％；反对
583,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1444％；弃权 247,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％。
中小股东总表决情况：
同意 1,549,256 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.1069％；反对
583,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.5088％；弃权 247,100
股（其中， 因未投 票默认 弃权 0 股 ），占出 席会议 的中小 股东所持 股份的
10.3843％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱晓娜、康乃欣。
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2023 年第二次临时股东大会
2022
决议；
2、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2023 年
第二次临时股东大会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
