关于众泰汽车股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
上海仁盈律师事务所
SHANGHAI RENYING LAW FIRM
地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233
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上海仁盈律师事务所 法律意见书
上海仁盈律师事务所
关于众泰汽车股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致：众泰汽车股份有限公司
上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受众泰汽车股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所方冰清律师、马炜晨律师列席了公司于 2023 年
5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以
下简称“中国法律法规”）及《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查
了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司 2023 年 4 月 25 日第八届董事会第五次会议决议和会议记录；
3、公司 2023 年 4 月 25 日第八届监事会第五次会议决议和会议记录；
4、公司 2023 年 4 月 26 日刊登于指定媒体上的《公司 2022 年年度报告》、
《公司 2022 年年度报告摘要》、《公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的公告》、《公司关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》、
《公司关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》、《公司关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》、《公司第八届董事会第五次会议决议
公告》、《公司第八届监事会第五次会议决议公告》以及《关于召开公司 2022 年
年度股东大会的通知》等公告；
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5、公司 2022 年年度股东大会到会登记记录及凭证资料；
6、公司 2022 年年度股东大会会议文件。
本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的 了解和对
法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有 关规定予
以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面
同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
经本所律师核查，公司于 2023 年 4 月 26 日在指定媒体上刊登了《关于召开
公司 2022 年年度股东大会的通知》。公司发布的公告载明了如下内容：1、会议
召开的基本情况；2、会议审议事项；3、提案编码；4、会议登记事项；5、参加
网络投票的具体操作流程；6、备查文件。通知的刊登日期距本次股东大会的召
开日期已超过二十日。本次股东大会确定的股权登记日（2023 年 5 月 12 日）与
会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。
根据深圳证券信息有限公司确认，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。上
述网络投票时间符合公告内容。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在
浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室召开，由董事、总裁连刚先生主
持，本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、
召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会出席或列席人员资格
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 7 名，
代表股份 1,121,700 股，占上市公司总股份的 0.0222%。其中，参加现场投票的
中小股东共计 7 名，所持股份 1,121,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0222%。
经本所律师核查，上述股东均为股权登记日（2023 年 5 月 12 日）深圳证券
交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的
股东，上述出席本次股东大会的股东代理人也均已得到有效授权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过
网络投票系统投票的股东共计 434 人，代表股份 1,327,763,941 股，占上市公司
总股份的 26.3312%。其中，参加投票的中小股东共计 427 人，代表股份 100,092,653
股，占上市公司总股份的 1.9850%。
3、列席会议的人员
经本所律师验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人
员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，均具备出席本
次股东大会的合法资格。
本所律师认为，上述人员出席或列席本次股东大会符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
1、本次股东大会提出临时提案的情形
经本所律师核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
2、本次股东大会审议事项
（1）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 1,307,265,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3731％；
反对 21,553,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6219％；弃权 66,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,594,400 股，占出席会议的中小股东所持
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股份的 78.6394％；反对 21,553,253 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.2947％；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0659％。
（2）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 1,307,272,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3736％；
反对 21,546,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6214％；弃权 66,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,601,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.6460％；反对 21,546,653 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.2881％；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0659％。
（3）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 1,307,272,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3736％；
反对 21,546,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6214％；弃权 66,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,601,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.6460％；反对 21,546,653 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.2881％；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0659％。
（4）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 1,307,189,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3673％；
反对 21,646,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6289％；弃权 50,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,518,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.5642％；反对 21,646,053 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.3863％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0495％。
（5）审议通过了《<公司 2022 年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意 1,307,375,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3813％；
反对 21,443,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6137％；弃权 66,700 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,703,800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.7475％；反对 21,443,853 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.1866％；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0659％。
（6）审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的
议案》；
表决结果：同意 1,307,152,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3646％；
反对 21,682,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6316％；弃权 50,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,481,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.5281％；反对 21,682,553 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.4224％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0495％。
（7）审议通过了《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 1,307,441,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3863％；
反对 21,393,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6099％；弃权 50,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,770,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.8134％；反对 21,393,753 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.1371％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0495％。
（8）审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意 1,309,257,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5230％；
反对 19,578,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4733％；弃权 50,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 81,586,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 80.6072％；反对 19,578,153 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
19.3433％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
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股东所持股份的 0.0495％。
（9）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 1,307,306,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3762％；
反对 21,528,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6201％；弃权 50,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
其中，中小股东表决结果：同意 79,635,300 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 78.6798％；反对 21,528,953 股，占出席会议的中小股东所持股 份 的
21.2707％；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0495％。
本所律师认为，本次股东大会的议案和审议事项属于股东大会职权范围，与
股东大会会议通知的事项一致，符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定，
未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
公司召开本次股东大会，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式进行投票。
经本所律师验证，本次股东大会现场会议就公告中列明的议案进行审议以记
名投票的方式进行了表决，并按中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行计
票、监票，当场公布表决结果。
经本所律师核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的
网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东
大会网络投票的表决权总数和统计数据。
经本所律师验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 441 人，代
表股份 1,328,885,641 股，占上市公司总股份的 26.3535%。
经验证，本次股东大会表决议案 7 为特别议案，由出席本次股东大会股东所
持有有效表决权的三分之二以上通过；其他表决议案均为普通议案，均由出席本
次股东大会股东所持有效表决权的半数以上通过。会议记录及决议由出席会议的
公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合中国法律法规和
6
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《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规
定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通
过的决议均合法有效。
本法律意见书正本两份、副本两份，具有同等法律效力。
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（此页为签署页，无正文）
上海仁盈律师事务所
单位负责人：张晏维
经办律师：方冰清
经办律师：马炜晨
二○二三年五月十九日
