公告资料



   证券代码：000989          证券简称：九芝堂            公告编号：2023-039



                          九芝堂股份有限公司
                      2022年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:50
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育
中心东侧路甲 518 号 A 座）
    （5）召集人：公司董事会
    （6）主持人：公司董事长李振国先生
    会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东及股东代理人出席总体情况：

                             九芝堂股份有限公司                                1
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                   出席本次会议的股东（含代理人）14 名，代表股份 474,546,561 股，占公司
              有表决权股份总数的 55.4414%。
                   （2）现场会议出席情况
                   现场出席本次会议的股东（含代理人）5 名，代表股份 427,554,141 股，占
              公司有表决权股份总数的 49.9513%。
                   （3）网络投票情况
                   通过网络投票的股东 9 名，代表股份 46,992,420 股，占公司有表决权股份总
              数的 5.4901%。
                   （4）中小股东出席情况
                   出席本次会议的中小股东（含代理人）12 名，代表股份 89,799,703 股，占
              公司有表决权股份总数的 10.4913%。
                   （5）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
                   （6）本公司聘请湖南启元律师事务所达代炎律师、谭翰桢律师对本次股东
              大会进行见证，并出具《法律意见书》。


                   三、提案审议表决情况
                   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
              议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

                                                   非累积投票提案

                                                                          投票表决情况
提案                        表决
              提案名称                                    同意                        反对                         弃权
编码                        结果     类别
                                                   股数            比例        股数          比例       股数              比例

       2022 年度董事会 报            整体       474,510,661      99.9924%       3,100        0.0007%    32,800        0.0069%
1.00                        通过
       告
                                   中小投资者   89,763,803       99.9600%       3,100        0.0035%    32,800        0.0365%

       2022 年度监事会 报            整体       474,510,561      99.9924%       3,100        0.0007%    32,900        0.0069%
2.00                        通过
       告                          中小投资者   89,763,703       99.9599%       3,100        0.0035%    32,900        0.0366%

       2022 年年度报告 及            整体       474,510,661      99.9924%       3,100        0.0007%    32,800        0.0069%
3.00                        通过
       其摘要                      中小投资者   89,763,803       99.9600%       3,100        0.0035%    32,800        0.0365%

       2022 年度财务决 算            整体       474,510,561      99.9924%       3,100        0.0007%    32,900        0.0069%
4.00                        通过
       报告                        中小投资者   89,763,703       99.9599%       3,100        0.0035%    32,900        0.0366%



                                                九芝堂股份有限公司                                             2
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       2022 年度利润分 配            整体       474,543,461   99.9993%      3,100    0.0007%          0   0.0000%
5.00                        通过
       方案                        中小投资者   89,796,603    99.9965%      3,100    0.0035%          0   0.0000%
       关于续聘公 司 2023            整体       474,510,661   99.9924%      3,100    0.0007%    32,800    0.0069%
6.00   年度审计机构的议     通过
                                   中小投资者   89,763,803    99.9600%      3,100    0.0035%    32,800    0.0365%
       案

                  说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。


                  三、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所：湖南启元律师事务所
                  2、律师姓名：达代炎律师、谭翰桢律师
                  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
              规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
              有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
              大会的表决程序、表决结果合法有效。




                  四、备查文件
                  1、2022年年度股东大会决议；
                  2、法律意见书。


                                                                         九芝堂股份有限公司董事会
                                                                                    2023 年 5 月 25 日




                                                九芝堂股份有限公司                                   3