证券代码：000993     证券简称：闽东电力      公告编号：2023 董-07

                  福建闽东电力股份有限公司
           第八届董事会第十九次临时会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十九次临时会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的

方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下：

    陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会成员、公司

董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告

编号：2023 临-24）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于公司租赁办公场所的议案》；

    鉴于公司总部现租赁的办公场所已出售，为保证我公司生产经营

工作的正常开展，董事会同意公司以评估价为基础，租赁东晟广场

9#写字楼 14-16 层作为公司办公场所，租期 3 年，年租金 3,660,612

元（含增值税及有关税费）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于公司信息化改造实施方案的议案》；

    董事会同意公司开展信息化改造事项，投入费用控制在含税价

1200 万元内，并授权经营班子具体实施。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.9048%

股权优先购买权的议案》；

    福建省产权交易中心（以下简称“省产权中心”）拟以 2022 年

12 月 31 日为评估基准日，海峡股权交易中心（福建）有限公司（以
下简称“海交中心”）股东全部权益评估值为 48,583.77 万元作为参

考，公开挂牌转让所持有的海交中心 11. 9048%股权。

    本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

    董事会认为：本次转让的股权 2022 年底账面净资产价值约

2,530.84 万元、评估值约 5,783.8 万元，增值率 128.53%,增值率明显

偏高；海交中心主营业务尚处于亏损状态，盈利能力较差，已被列入

公司低效资产；目前公司持有海交中心 4.7619%股权，且自参股以来，

从未获得过该项目的投资收益，根据海交中心目前发展状况，即使公

司受让该股权，所持有的股权也只有 16.6667%，在没有分红的情况

下，基本没有投资价值；放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度

经营状况和财务状况产生重大影响。

    因此，董事会同意放弃海交中心 11. 9048%股权的优先购买权。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    独立意见：我们认为公司本次放弃海峡股权交易中心（福建）有

限公司 11.9048%股权优先购买权符合公司整体利益，不会对公司本

年度经营状况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意放弃海交中心 11. 9048%

股权的优先购买权。

    5、审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司 2023 年度内部

控制评价工作方案>的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司总经理工作细则>的公

告》（公告编号：2023 临-25）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    7、审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    8、审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    9、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

    具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    10、审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

    具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。



特此公告。



                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                              2023 年 10 月 24 日