证券代码：000993    证券简称：闽东电力   公告编号：2023 董-08

                   福建闽东电力股份有限公司

             第八届董事会第二十次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。

    3.董事出席会议的情况

    本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，

名单如下：

    陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、

温步瀛。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电

场风机消缺和综合性能提升（二期）项目的议案》；
    为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭

新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综

合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源

为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡风电场上边坡

生态修复工程的议案》；

    董事会同意宁德蕉城闽电新能源有限公司按上报的方案开展上

堡风电场上边坡生态修复工程项目，工程总费用控制在 753 万元以内，

项目资金来源为宁德蕉城闽电新能源有限公司自筹。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                              福建闽东电力股份有限公司董事会

                                      2023 年 11 月 15 日