证券代码：000996 证券简称：*ST 中期 公告编号：2323-013
中国中期投资股份有限公司
二 0 二二年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月26日下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2022 年 5
月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；通过互联网投
票系统的投票时间：2023年5月26日上午9：15，结束时间为2023年5月
26日下午15：00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦
会议室。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 72,248,452 股，占
上市公司总股份的 20.9416％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 52,000,150 股，占上
市公司总股份的 15.0725％。
通过网络投票的股东 87 人，代表股份 20,248,302 股，占上市公司总
股份的 5.8691％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 88 人，代表股份 5,170,852 股，
占上市公司总股份的 1.4988％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 150 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 5,170,702 股，占上市
公司总股份的 1.4988％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市中友律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案1 《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意67,153,100股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9475％；反对5,095,202股，占出席会议所有股东所持股份的
7.0523％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意75,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；
反对5,095,202股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%；弃权
150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0029％。
议案2 《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意67,153,100股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9475％；反对5,095,202股，占出席会议所有股东所持股份的
7.0523％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意75,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；
反对5,095,202股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%；弃权
150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0029％。
议案3《2022年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意67,153,100股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9475％；反对5,095,202股，占出席会议所有股东所持股份的
7.0523％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0002％。。
中小股东总表决情况：
同意75,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；反
对5,095,202股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%；弃权150
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029％。
议案4.《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意67,153,100股，占出席会议所有股东所持股份的92.9475％；
反对5,095,202股，占出席会议所有股东所持股份的7.0523％；弃权150
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意75,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；反
对5,095,202股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%；弃权150
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029％。
议案5《2022年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意67,153,100股，占出席会议所有股东所持股份的
92.9475％；反对5,095,202股，占出席会议所有股东所持股份的
7.0523％；弃权150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0002％。。
中小股东总表决情况：
同意75,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4601％；反
对5,095,202股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5370%；弃权150
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0029％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中友律师事务所
2、律师名称：霍建杰、梁祥磊
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中友律师事务所关于中国中期投资股份有限公司 2022
年年度股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
