证券代码：000998            证券简称：隆平高科          公告编号：2023-65



               袁隆平农业高科技股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开及审议情况

    袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次

会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2023 年 8 月 24 日送达

公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 8 月 30 日，公司董事会办公室共计收到

9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

    （一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全

文及摘要

    本报告的详细内容见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年半年度

报告摘要》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高

科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《袁隆平农业高科技股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》。

    本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

     （二）审议通过了《关于中信财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报

告的议案》

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    本 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司 2023 年半年度风险持

续评估报告》。

    公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第九届董事会第四次会议相

关事项的独立意见》。

    本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有

效表决票数的 100%。

    二、备查文件

    （一）《第九届董事会第四次会议决议》；

    （二）《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告




                                            袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年八月三十一日




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