证券代码：001203           证券简称：大中矿业          公告编号：2023-084
债券代码：127070           债券简称：大中转债


                     内蒙古大中矿业股份有限公司

         关于 2023 年二季度可转债转股结果暨股本变动公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    可转债转股情况：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发行
的“大中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2023 年 4 月 1 日
到 2023 年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为 3,704 张，金额合计 370,400
元，转股数量为 33,420 股。截至 2023 年 6 月 30 日，累计已有人民币 591,200
元“大中转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 52,836 股，占“大中转
债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0035%。
    未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“大中转债”金额
为人民币 1,519,408,800 元，占“大中转债”发行总量的比例为 99.9611%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将自 2023 年 4 月 1 日到
2023 年 6 月 30 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
    一、“大中转债”发行上市基本概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准，公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 152,000 万元，初始转股价格为 11.36 元/股。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“大中转债”，债券代码
“127070”。
    根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行


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可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。
    公司因 2022 年利润分配方案将转股价格由 11.36 元/股调整为 11.06 元/股，
详见公司 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整“大中转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
    二、“大中转债”转股及股份变动情况
    自 2023 年 4 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日，“大中转债”因转股减少数量为
3,704 张，金额合计 370,400 元，转股数量为 33,420 股。截至 2023 年 6 月 30 日，
剩余可转债余额为 15,194,088 张。自 2023 年 4 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日，公
司股份变动情况如下：
                      本次变动前                                    本次变动后
                                                 本季度股份
                 （2023 年 3 月 31 日）                        （2023 年 6 月 30 日）
 股份类别                                        数量变动情
                                     比例
                 数量（股）                      况（股）      数量（股）       比例（%）
                                     （%）
限售条件流
                   1,072,071,014     71.09         2,649,225    1,074,720,239     71.27
通股
无限售条件
                     435,948,402     28.91        -2,647,053     433,301,349      28.73
流通股
总股本             1,508,019,416       100             2,172    1,508,021,588       100
   注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。

    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0472-5216664
进行咨询。
    四、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。


    特此公告。


                                                         内蒙古大中矿业股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2023 年 7 月 4 日




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