证券代码：001207               证券简称：联科科技           公告编号：2023-078




      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023
年6月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年6月27日以书面及通讯方式通
知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。形成的决议事项合法、有效。




    公司结合未来发展规划，为加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向
控股子公司增资以实施募投项目。公司拟使用募集资金向控股子公司山东联科新材料有
限公司增资用于实施募投项目“年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”，总
金额为人民币 265,472,460.69 元，增资价格为 3.80 元/股。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。



    为了满足公司经营发展需要，2023 年公司与山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称
“玲珑轮胎”）及其子公司建立了稳定的业务合作关系。为了顺利收回货款，根据玲珑


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轮胎与金融机构的业务合作情况，双方商定使用建行 e 信通等供应链融资模式进行回款，
该业务占用玲珑轮胎的授信额度，公司承担融资费用，公司将对玲珑轮胎的应收账款通
过银行建立的平台转让给相关银行（无追索权转让），银行及平台收取合理的融资费用
后放款给公司，玲珑轮胎到期付款给放款银行。公司预计该业务自董事会通过之日起一
年内发生金额将不超过 1.5 亿元。

    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。



    1、第二届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                     山东联科科技股份有限公司

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                                                                2023年6月30日




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