证券代码：001207         证券简称：联科科技          公告编号：2023-098



                   山东联科科技股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）第二届监

事会第二十次会议于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，

会议于 2023 年 8 月 30 日以现场方式在公司召开。会议应参与表决监事 3 名，实

际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决，

形成以下决议：

   （一）审议通过《公司关于回购股份方案的议案》

    公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式

回购总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购

价格不超过人民币17.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者

回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回

购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计


                                    1
划。


       具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《山东联科科

技股份有限公司关于回购股份方案的公告》。


       议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。


       三、备查文件

       1、山东联科科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

       特此公告。



                                                   山东联科科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                           2023 年 8 月 31 日




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