证券代码：001207        证券简称：联科科技          公告编号：2023-115



                   山东联科科技股份有限公司
           第二届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）第二届董

事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于

2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决

董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议

召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合

法有效。

     二、董事会会议审议情况

    会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下

决议：

    审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》

    为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”） 的

发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资 3180 万美元，增资完成后，联

科化工注册资本由原来的 3100 万美元增加至 6280 万美元。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股

份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。

    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    特此公告。



                                               山东联科科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2023 年 12 月 19 日